Юридическим лицам

Постановка на учет в Росфинмониторинге и в Государственной инспекции пробирный надзора, разработка ПВК, целевой инструктаж

Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом 
Постановке на учет в Росфинмониторинге подлежат следующие организации: 

а) лизинговые компании; 

б) ломбарды; 

в) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и (или) проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; 

г) операторы приема платежей; 

д) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 

е) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов. 

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18.01.2003 № 28 "Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы". 
Для постановки на учет организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга следующие документы: 

а) заявление о постановке на учет (в произвольной форме); 

б) карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 № 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы". 

Осуществление Росфинмониторингом и его территориальными органами постановки на учет организаций осуществляется в соответствии с порядком, определенным Административным регламентом исполнения Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной функции по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу

На специальный учет в Пробирной палате ставятся:

организации, независимо от их организационно-правовой формы производящие, перерабатывающие, обрабатывающие и применяющие драгоценные металлы и драгоценные камни в производственных, научных, военных, медицинских, учебных и социально-культурных целях, использующие в качестве залога или принимающие в залог, скупающие, торгующие ими, экспонирующие, хранящие, перевозящие драгоценные металлы и драгоценные камни, а также заготавливающие, производящие первичную обработку и/или перерабатывающие заготовленные лом и отходы драгоценных металлов и отходы драгоценных камней. Кроме того, на специальный учет ставятся организации и индивидуальные предприниматели, использующие изделия из драгоценных металлов и их сплавов в составе оборудования (стеклоплавильные устройства, тигли, катализаторные сетки, термопары, лабораторную посуду для проведения анализов и прочую оснастку лабораторного и производственного оборудования).

Наши услуги:

  • Подготовка документов, необходимых для предоставления в органы пробирного надзора;
  • Постановка на специальный учёт юридических и физических лиц в органах пробирного надзора.
  • Постановка на учет: 5-10 рабочих дней